При оплате квитанций на почте придется показать документы

0

Отныне по закону при оплате квитанций на почте вас попросят показать паспорт.
Недавно в инспекцию поступало большое количество жалоб о том, что при получении посылок и оплате счетов общая сумма которых не превышает 1000 евро, на почте Словении просят показать документы. В инспекции подтверждают, что такая просьба имеет под собой совершенно законные основания. 26 июня 2017 года в силу вступил Регламент 2015/847 Европейского парламента и Совета ЕС об «Информации, сопровождающей переводы денежных средств», в котором определено какую именно информацию о плательщике необходимо получить. Целью этого регламента является предотвращение отмывания денет и финансового терроризма.
Именно поэтому отныне даже если общая сумма счетов или стоимость посылки не превышает 1000 евро, работники почты могут попросить у вас следующие данные:
— имя и фамилию плательщика
— номер квитанции
— адрес плательщика, номер документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер плательщика или дату и место его рождения
В регламенте говориться, что в такой процедуре нет необходимости только в случае, если на квитанции есть QR код со всей необходимой информацией или строчкой OCR, но, при этом, общая сумма не должна превышать 1000 евро.

Поделиться

Комментарии закрыты